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公司股东代表更换及第五届董事会、监事会换届工作顺利完成

发表于:2019-09-29

因公司第四届董事会、监事会任期已满,根据公司章程要求需进行换届选举。?#21490;?#21414;航方面要求二级副以上领导干部不得再兼任开发公司股东代表或董事、监事,据此要求,本次需要更换11名股东代表。此外有两位老股东代表选择适时退出,让更年轻有为的人选接任。因此本次共更换了13名股东代表。该项工作已于2019年6月24日完成。

经过大半年的筹备,在厦航领导的大力支持下,公司第五届董事会监事会换届选举大会于2019年9月7日正式召开。会上,林健津董事长代表董事会向大会报告了第四届董事会的工作。公司第四届董事会于2016年6月4日经股东大会选举产生。三年多以来,董事会根据《公司法》和《公司章程》等赋予的职责和权限,继续以稳健务实的风格,积极谋划公司发展大计。在本届董事会领导下,公司经营管理层带领全体员工积极开拓市场、?#34892;?#31649;控和防范市场风险,经过三年的努力,公司既有业务板块均呈良性发展的局面。截至2019年7月31日,出租型物业已累计完成20多万平米的建设,逐年产生稳定的租金收益。供应链业务(贸易业务)于2018年提前实?#32844;?#20159;规模,且保持了明显优于同行的效率和效益。公司在资本市场的投资及资金外汇理财业务,三年来已兑现13,241万元税后利润,取?#36152;?#33394;业绩。公司在创造良好经营业绩的同时,继续实施稳定的现金分红政策,投资人在获得较好的现金回报的同时,股东权益也在稳步增长。2016年-2018年,公司各年?#30830;?#21035;实现净利润金额为8,430万元、18,013万元、14,744万元,合计41,187万元。2016-2018年公司现金分红分别为3,934万元、5,245万元、5,245万元,合计14,424万元。三年期间公司账面净资产增加4.11亿元(含三年已分红金额),增长率为36.97%,年复?#26174;?#20540;率为11.06%。截至2019年6月30日,公司净资产13.65亿元,财务状况良好、资产质量优良。大会对公司第四届董事会、监事会的工作成果予以充分肯定,对全体董事监事成员的奉献精神表示由衷的赞赏,并全票通过了公司第四届董事会工作报告和第四届监事会工作报告。

根据议案,公司新一届董事成员在第四届基础上做了适当调整,董事潘桂红、吴庆大因厦航方面要求不再担任公司董事。大会一致选举林健津、况小?#20581;?#26446;明毅、李辽东、黄育鹏、刘莹、黄文伟、吴韶宇、要华为公司第五届董事会董事,选举杜红鹰、陈清心为第五届监事会非职工代表监事。根据公司会前召开的职工大会选举结果,由吴卫华继续出任公司第五届监事会职工代表监事。

新成立的第五届董事会紧接着召开第一次会议,会议选举林健津为董事长,选举况小平为副董事长;根据林健津董事长的提名,聘任李明毅为公司总经理;根据李明毅总经理的提名,会议聘任陈金榜、姚无耽为公司副总经理,聘任李辽东为公司副总经理兼财务总监。由于原董事会秘书郭良景先生因个人原因辞去董事会秘书一职,经董事长提名,董事会改聘李辽东为公司董事会秘书。同时,新成立的第五届监事会也召开了第一次会议,会议选举杜红鹰为公司第五届监事会主席。

公司董事会、监事会五届一次会议结束后,林健津董事长向股东大会通报了董事会和监事会选举结果及高管聘任名单。之后,公司董事长林健津、副董事长况小平以及董事总经理李明毅相继致词,分别表达了对公司全体股东的大力支持和前四届董事、监事对公司所做贡献的衷心?#34892;唬?#21516;时也提出公司特殊股权结构导致存在可?#20013;?#21457;展的隐患,希望股东及股东代表可以为公司健康可?#20013;?#21457;?#26500;?#21516;出谋划策。原董事会秘书郭良景先生特别提出,虽然不再担任公司董事会秘书,但心与公司是连在一起的,他表示今后将会以股东代表的身份继续关注、支持公司的发展,并将努力为公司做力所能及的事情。领导们共同寄望公司在新一届董事会、监事会和经营班子的共同努力下,取得更好的经营业绩,创造更佳的发展局面。

至此,厦门航空开发股份有限公司股东代表更换以及第五届董事会、监事会换届工作圆满结束。

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